六、獨立董事意見
公司全資子公司遼寧中興礦業集團有限公司(以下簡稱“遼寧中興”)使用自有資金收購海城中興重型機械有限公司(以下簡稱“重型機械”)100%股權,可以提升遼寧中興的資產質量、促進遼寧中興產品結構調整,擴大產品市場份額,提高市場競爭力,有助于增強公司持續盈利能力,符合公司長遠發展戰略,符合公司及全體股東的利益,該股權收購已經履行了必要的審批程序,符合《深證證券交易所中小板上市公司規范運作指引》及公司章程等相關規定。因此我們同意遼寧中興使用自有資金收購重型機械公司全部股權。
七、監事會意見
公司全資子公司遼寧中興使用自有資金收購重型機械公司全部股權,可以提升遼寧中興的資產質量、促進遼寧中興產品結構調整,擴大公司市場份額,進一步提高市場競爭力,符合公司長遠發展戰略,有助于增強公司持續盈利能力,符合公司及全體股東的利益,因此我們同意遼寧中興使用自有資金收購重型機械公司全部股權。
八、備查文件
1、第二屆董事會第二十六次會議決議;
2、第二屆監事會第十五次會議決議;
3、獨立董事關于公司全資子公司遼寧中興使用自有資金收購重型機械公司全部股權的獨立意見;
特此公告。
北京利爾高溫材料股份有限公司
董事會
二○一三年八月十五日