【中國耐火材料網】
證券代碼:002167 證券簡稱:東方鋯業 公告編號:2014-012
廣東東方鋯業科技股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東東方鋯業科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2014 年 2 月 18 日以通訊和傳真方式向全體董事和監事發出了召開第五屆董事會第五次會議的通知,本次會議于 2014 年 2 月 24 日上午9:00 采取通訊表決方式召開。會議應到董事 9 人,采用通訊方式參與會議的 9 人。公司監事會成員參與了本次會議,會議由公司董事長李季科先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,合法有效。
會議經出席會議董事審議并通過了以下議案:
會議以贊成 9 票,反對 0 票,棄權 0 票,審議通過了《關于同意公司籌劃收購海南文盛新材料科技股份有限公司的議案》;
2014 年 2 月 17 日,公司與海南文盛新材料股份有限公司(以下簡稱“文盛新材”)及其實際控制人董文先生簽署了《關于海南文盛新材料科技股份有限公司的股權轉讓意向書》,擬收購文盛新材 100%的股權。2014 年 2 月 18 日,公司發布了《廣東東方鋯業科技股份有限公司關于與海南文盛新材料科技股份有限公司及其實際控制人簽訂股權轉讓意向書的公告》。
經與會董事討論,同意公司籌劃收購文盛新材收購事項,具體方案待完成盡職調查等相關工作后確定。公司將在相關工作完成后召開董事會會議審議并公告本次重大資產重組預案(或報告書)等相關文件。
在此期間公司股票繼續停牌,公司將每五個交易日發布一次重大事項進展情況公告。該事項仍存在不確定性,敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告!
廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會
2014 年 2 月 24 日