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證券代碼:002624 證券簡稱:金磊股份 公告編號:2013-018
浙江金磊高溫材料股份有限公司
關于召開 2013 年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江金磊高溫材料股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第二屆董事會第二次會議決定于 2013 年 5 月 2 日召開 2013 年第二次臨時股東大會,會議有關事項如下:
一、 召開會議的基本情況
(一) 會議召集人:公司董事會
(二) 會議時間:現場會議時間 2013 年 5 月 2 日下午 14:00
網絡投票時間:2013 年 5 月 1 日至 2013 年 5 月 2 日,其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2013 年 5 月 2 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票的時間為 2013 年 5 月 1 日下午 15:00 至 2013 年 5 月 2 日下午 15:00。
(三) 召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權,同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票中的一種。其中,網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式,同一股份只能選擇其中一種方式;以網絡投票系統重復投票的,以第一次有效投票為準。如同一股份通過現場和網絡系統重復進行表決的,以第一次表決為準。
(四) 股權登記日:2013 年 4 月 25 日
(五) 會議召開地點:浙江省湖州市德清縣鐘管鎮南湖路 7 號升華大酒店二樓 2 號會議室