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股票簡(jiǎn)稱(chēng):方興科技 證券代碼:600552 公告編號(hào):臨 2013-035
安徽方興科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
安徽方興科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議于 2013年 7 月 23 日上午九點(diǎn)半在公司三樓會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)茆令文先生主持,本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事 6 人,實(shí)際參加表決董事 6 人。會(huì)議應(yīng)參加表決董事超過(guò)半數(shù),符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議表決合法有效。
與會(huì)董事認(rèn)真審議了本次會(huì)議有關(guān)議案,經(jīng)過(guò)投票表決,一致通過(guò)如下決議:
一、關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案(詳見(jiàn)公司 2013-036 號(hào)公告)
經(jīng)與會(huì)董事投票表決,6 票通過(guò),0 票反對(duì),0 票棄權(quán),100%通過(guò)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于增補(bǔ)董事的議案
經(jīng)控股股東安徽華光光電材料科技集團(tuán)有限公司提名,董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò),擬增補(bǔ)李龍先生為第五屆董事會(huì)董事。
李龍,男,1965 年生,中共黨員,本科學(xué)歷,政工師,曾任安徽華光玻璃集團(tuán)團(tuán)委書(shū)記、政治處主任、紀(jì)檢委副書(shū)記,蚌埠創(chuàng)新實(shí)業(yè)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理,蚌埠時(shí)代塑業(yè)公司董事、總經(jīng)理,方興科技副總經(jīng)理兼供應(yīng)部、銷(xiāo)售部經(jīng)理,現(xiàn)任安徽華光光電材料科技集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。
經(jīng)與會(huì)董事投票表決,6 票通過(guò),0 票反對(duì),0 票棄權(quán),100%通過(guò)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
三、關(guān)于召開(kāi) 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
公司決定于 2013 年 8 月 8 日上午 9 時(shí)召開(kāi)公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
經(jīng)與會(huì)董事投票表決,6 票通過(guò),0 票反對(duì),0 票棄權(quán),100%通過(guò)。特此公告。
安徽方興科技股份有限公司董事會(huì)
2013 年 7 月 24 日