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證券代碼:002529 證券簡稱:海源機械 公告編號:2013-044
福建海源自動化機械股份有限公司2013 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、會議召集人:公司董事會
2、會議召開時間:
(1)現場召開時間:2013 年 8 月 8 日上午 9:30
(2)網絡投票時間:2013 年 8 月 7 日—8 月 8 日
其中:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2013 年 8 月 8日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2013 年 8 月 7 日下午 15:00 至 2013 年 8 月 8 日下午 15:00 期間的任意時間。
3、現場召開地點:福建省福州市閩侯縣荊溪鎮鐵嶺北路 2 號公司一樓多功能會議室
4、股權登記日:2013 年 8 月 1 日
5、會議召開方式:本次會議采取現場投票及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、現場會議主持人:董事長李良光先生
7、會議召開合法、合規性:
本次會議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規章、規范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》等制度的規定。