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證券代碼：002088 證券簡稱：魯陽股份 公告編號：2013—019
山東魯陽股份有限公司第七屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
山東魯陽股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十二次會議于二 O一三年八月一日以當面送達及電子郵件的方式通知全體董事，并于二 O 一三年八月十二日在公司會議室召開。會議由董事長鹿成濱先生主持，應到董事七人，實到董事七人，監事會成員及部分高管人員列席了會議，會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。與會董事審議并通過了以下 2 項議案:
一、審議《公司 2013 年半年度報告》
表決結果：同意 7 票，不同意 0 票，棄權 0 票。《公司 2013 年半年度報告全文》、《公司 2013 年半年度報告摘要》（公告編號：2013-021 ） 于 2013 年 8 月 14 日 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 網 站，《公司 2013 年半年度報告摘要》同時刊登于《中國證券報》和《證券時報》，供投資者查閱。
二、審議《山東魯陽股份有限公司全資子公司關于停止循環經濟產業園項目投資意向書的議案》
表決結果：同意 7 票，不同意 0 票，棄權 0 票。
獨立董事意見：2011 年 7 月 16 日，公司在指定信息披露媒體披露“山東魯陽股份有限公司全資子公司關于簽訂建設循環經濟產業園項目投資意向書的公告”（公告編號：2011-020，披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網）。鑒于該意向存在較多、較大不確定性，公司在公告中對存在的風險做了較充分的披露。自公告披露以來，公司的經營及園區環境均發生了變化，使該意向書難以執行，公司停止循環經濟產業園投資意向書的原因客觀、真實。該意向書的停止，不會對公司當前的生產經營造成重大影響，將有利于公司把主要精力集中到已有產業的拓展上來。
《山東魯陽股份有限公司全資子公司關于停止循環經濟產業園項目投資意向書的公告》（公告編號 2013-024 ）于 2013 年 8 月 14 日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及公司指定信息披露網站，供投資者查閱。
特此公告。
山東魯陽股份有限公司董事會
二 0 一三年八月十二日