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證券代碼:000511 證券簡稱:銀基發展 公告編號:2013-012
沈陽銀基發展股份有限公司關于召開公司2013 年第二次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
沈陽銀基發展股份有限公司(以下簡稱"本公司"或"公司" )已于 2013年 3 月 12 日 在 《 中 國 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網披露了《沈陽銀基發展股份有限公司關于召開2013 年第二次臨時股東大會的通知》,現將有關情況提示通知如下:
一、召開會議基本情況:
1、經公司董事會 2013 年第一次臨時會議審議通過,公司決定召開2013 年第二次臨時股東大會。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
2、會議召開時間:(1)現場會議召開時間:2013 年 3 月 27 日下午 2:30 開始;(2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2013 年 3 月 27 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通過互聯網投票系統投票的具體時間為:2013 年 3月 26 日 15:00 至 2013 年 3 月 27 日 15:00 期間的任意時間。
3、股權登記日:2013 年 3 月 18 日
4、現場會議召開地點:沈陽凱賓斯基飯店三樓會議室
5、會議召集人:公司董事會
6、會議召開方式:
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
7、投票規則:股東投票表決時,同一股份只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種,不能重復投票。同一股東賬戶同時存在現場投票、通過深圳證券交易所交易系統、互聯網網絡投票三種方式之兩種及兩種以上的,股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
合格境外機構投資者(QFII)和在深圳證券交易所開展融資融券業務的會員,如果需要根據委托人(實際持有人)的委托對同一議案表達不同意見的,可以通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行分拆投票。
8、出席對象:截止 2013 年 3 月 18 日下午 3:00 收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人;公司的董事、監事及高級管理人員;公司聘請的律師。
二、會議審議事項:《關于為參股公司連云港市麗港稀土實業有限公司提供擔保的議案》。