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證券代碼:002088 證券簡稱:魯陽股份 公告編號:2013—017
山東魯陽股份有限公司第七屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
山東魯陽股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十一次會議于二 O 一三年五月十七日以當面送達及電子郵件的方式通知全體董事,并于二 O 一三年五月二十七日以現場與通訊相結合的方式在公司會議室召開。會議由董事長鹿成濱先生主持,應參加董事七人,實際參加董事七人,其中參加現場會議的董事四人,監事會成員及部分高管人員列席了會議,會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規定,會議合法有效。與會董事審議并通過了以下 1 項議案:
1、《關于調整公司董事會戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會組成人員的議案》
表決結果:同意 7 票,不同意 0 票,棄權 0 票。
盛新太先生擔任公司董事會戰略委員會與提名委員會委員,鹿曉琨先生擔任公司董事會戰略委員會、薪酬與考核委員會委員。任期自董事會批準之日起至第七屆董事會任期屆滿為止。
調整后,董事會各專門委員會組成人員情況如下:
(一)戰略委員會:由五人組成,主任委員(召集人):董事鹿成濱;委員:董事高俊昌、董事盛新太、董事鹿曉琨、獨立董事胡小媛。
(二)審計委員會:由三人組成,主任委員(召集人):獨立董事鄭麗惠;委員:董事高俊昌、獨立董事徐波。
(三)提名委員會:由三人組成,主任委員(召集人):獨立董事胡小媛;委員:董事盛新太、獨立董事鄭麗惠。
(四)薪酬與考核委員會:由三人組成,主任委員(召集人):獨立董事徐波;委員:董事鹿曉琨、獨立董事胡小媛。
特此公告。
山東魯陽股份有限公司董事會
二 0 一三年五月二十七日